Políticas de Integridade
Know Your Federation (KYF)
Procedimentos rigorosos de identificação e verificação de membros filiados
Verificação de identidade de todas as organizações filiadas
Análise de beneficiários finais e estrutura organizacional
Documentação completa de origem de recursos
Atualização periódica de informações cadastrais
Conformidade com legislação brasileira
Prevenção de Lavagem de Dinheiro (PLD) e Financiamento do Terrorismo (FT)
Políticas e procedimentos para prevenir atividades ilícitas
Monitoramento de transações financeiras
Identificação de operações suspeitas
Reporte obrigatório às autoridades competentes
Treinamento contínuo de colaboradores
Conformidade com regulamentações internacionais
Código de Ética e Conduta
Princípios e valores que guiam as ações da COFEBAR
Integridade e transparência em todas as operações
Respeito aos direitos humanos e dignidade
Combate à corrupção e ao suborno
Proteção de dados e privacidade
Responsabilidade social e ambiental
Governança Corporativa
Estrutura de gestão democrática e participativa
Assembleia Geral como órgão máximo de decisão
Conselho Diretor com 4 membros eleitos
Conselho Fiscal com 3 membros independentes
Transparência em relatórios e prestação de contas
Auditoria externa independente anual
Cronograma de Implementação
Documentos e Certificações
Estatuto Social
Documento fundamental que estabelece a estrutura, objetivos e funcionamento da COFEBAR
Regimento Interno
Normas internas que regulam o funcionamento dos órgãos e procedimentos administrativos
Código de Ética e Conduta
Princípios éticos e padrões de conduta esperados de todos os membros
Procedimento KYF (Know Your Federation)
Procedimentos de identificação, verificação e due diligence de membros filiados
Política PLD/FT
Procedimentos para prevenção de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo
Política Anticorrupção
Medidas e procedimentos para combate à corrupção e ao suborno
Certificação ISO 37001
Certificação internacional de sistemas de gestão anticorrupção
Conformidade LGPD
Certificação de conformidade com Lei Geral de Proteção de Dados
Investimento Total
R$ 450.000
Implementação de 120 dias com estrutura completa
Retorno Esperado
R$ 780 milhões
Em 5 anos através de operações estruturadas
Retorno sobre Investimento
1.733x
Multiplicador de valor em 5 anos
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Responsável pelo Programa
José Augusto
Diretor de Projetos Institucionais